Piden investigar las tarjetas de Insaurralde

El exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, sigue siendo investigado por la Justicia, a partir de que junto a Sofía Clerici (la joven que lo acompañaba en el yate en Marbella), están imputados por maniobra de lavado de dinero y evasión.

Pero lo que se conoció en las últimas horas es que en los tribunales de Comodoro Py 2002 el fiscal Eduardo Taiano está certificando el raid de denuncias sobre el ex marido de Jésica Cirio, quien también se encuentra en el ojo de la tormenta.

Entre otras tantas investigaciones, una de ellas tiene que ver con poder visualizar los gastos que hizo Martín Insaurralde en el último tiempo con sus tarjetas de crédito. Se le pidieron informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV, y a una docena de organismos públicos.

En el informe pedido por el juez a las firmas representantes de American Express Argentina S.A., Visa Argentina S.A. y MasterCard S.A. se solicita que se tengan en cuenta durante los últimos diez años, con envíos de copias de los resúmenes de cuenta. En ese análisis podría develarse si Insaurralde pagó, con una tarjeta, los pasajes al viaje a Marbella o alguno de los regalos que mostraba Clerici en su cuenta de Instagram.

Además, se reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas.

Al Banco Central también solicitó que libre una circular a las entidades financieras y crediticias para informar si existen “préstamos, tarjetas de crédito, operaciones de cambio, entre otras, que registren y/o hayan registrado los aquí denunciados y remitir el ‘Listado Stock a Disposición’ por los mismos períodos”. Y también si tienen cajas de seguridad. A la AFIP, en tanto, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relación a los últimos diez años. Concretamente pidió “la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática Efisco, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible”.

La medida se da en el marco de las investigaciones que se centran en la figura de Insaurralde para conocer el origen de su patrimonio ante la imputación del presunto enriquecimiento ilícito del lomense.

En las últimas horas, su exesposa, Jésica Cirio, se refirió al tema y afirmó al respecto de la trascendencia del viaje con Clerici “Uno no sabe dónde está parada”.